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    知名私募基金董事長被“電信詐騙”1000萬?事后還被蒙在鼓里
    公司動態 曝光臺 財經 基金 科技金融在線 · 2023-01-09 09:22:20
    自稱是安盛私募基金董事長兼總經理的鈕某明被自稱是“上海浦東分局警官”“專案檢察長”“上海中級人民法院法官”“檢察院金融局主任”審查,并繳納了高達1000萬元的保證金。直到最后,鈕某明似乎也沒有意識到自己被騙。

    自稱是安盛私募基金董事長兼總經理的鈕某明被自稱是“上海浦東分局警官”“專案檢察長”“上海中級人民法院法官”“檢察院金融局主任”審查,并繳納了高達1000萬的保證金。直到最后,鈕某明似乎也沒意識到自己被騙。


    近日,一份知名私募基金董事長的自述經歷文件在網上流傳。


    在文件中,自稱是安盛私募基金董事長兼總經理的鈕某明被自稱是“上海浦東分局警官”“專案檢察長”“上海中級人民法院法官”“檢察院金融局主任”審查,并繳納了高達1000萬元人民幣的保證金。后續因資金不夠,又打算向公司借錢300多萬港元交“手續費”。


    直到最后,鈕某明似乎也沒有意識到自己被騙,表示對“警方”體現出的敬業精神和勇于擔當的道德勇氣深深敬佩,終身難忘。


    有網友評論稱:“私募基金董事長居然也會被電信詐騙”、“這大佬要是真那么辦事兒也是絕了……”



    01

    繳納1000萬保證金還沒發現自己被騙


    上述網傳文件名為《本人陳訴與聲明》,落款時間是2022年12月26日。在文中,自稱是安盛私募董事長兼總經理的鈕某明講述了自己的近期經歷。


    2022年11月7日,鈕某明稱自己當天在公司意外接到了“香港特區政府衛生署灣仔防控中心職員方小姐”打在他香港手機號上的電話,對方告知其在內地的手機注冊了香港安心出行APP,有記錄顯示他2022年11月6日下午在香港某醫院有密接記錄。希望其與衛生署聯系并接受檢查。


    接到這一電話后,鈕某明回復稱:“我2022年11月6日人在上海,不可能在香港?!?/p>


    隨后鈕某明經與“方小姐”溝通,發現與香港安心出行APP記錄掛鉤的中國大陸手機號,不是自己的,懷疑是他人盜用自己身份信息于上海浦東某電話公司營業廳辦理的手機號,主動要求報案。


    據該文件稱,“方小姐隨即聯線到上海公安局浦東分局”,警方辦案人員“李國興警官”接報后立即啟動了線上辦案程序。但在核實本人身份信息時,“李警官”發現鈕某明的身份可能與警方正在承辦的某一高度機密級重大案件(基于保密令無法透露任何細節)相關聯,因此立即請示上級,出示國家保密局保密協議條款同意書,要求鈕某明在手機上電子簽字同意。


    當日晚些時候,此案由浦東分局另一辦案人員“刑偵隊顧東隊長”接手,“顧隊長”在WhatsAPP上向求鈕某明出示了案件資料。鈕某明稱:“在沒有排除我與現存物證相關聯的情況下,顧隊長指示我在監控條件下回到住所,開啟網上監控。我在聽取案件線索證據之后,重審我的清白,對本案的受害人表示同情?!疑钪瑫r肩負重大的公司法人責任,和相關跨國公司總公司在國內利益和聲譽的重大關聯責任,愿意積極配合警方,協助提供線索以早證清白。顧隊長警示我的涉案情況,由于涉及國家級保密程度,任何案件信息不得向所在公司的雇主、職員、本人親屬和家庭成員或任何第三方透露?!?/p>


    第二天(11月8日)上午,“顧隊長”將材料呈報給本案的專案檢察長“高明”,由“高檢察長”通過遠程面對面訊問。文章稱,鈕某明以主動報案,非在場證據和積極配合態度等理由向“高檢察長”請求不列入嫌疑人名單,爭取優先處理和資金清查程序,避免刑事拘捕?!案邫z察長”拒絕后,鈕某明再次緊急請求高檢察長予以取保候審,爭取在監外配合警方進行專案調查。


    在此之后,鈕某明為了證明自己的清白,同時不對公司業務和聲譽產生影響,申請了取保候審,金額為237萬元人民幣?!邦櫀|隊長”在從未謀面的情況下,主動提出愿意做鈕某明的擔保人??紤]到鈕某明持有香港身份,“高檢察長”即時聯系香港廉政公署,由廉政公署指定賬戶接受等值港幣256.3548萬元?!坝捎跁r間緊急,現金數量大,我處置其他財產和向朋友緊急借款籌款(均在顧隊長的監督之下,嚴禁透露任何相關的案件信息)。11月14日上午,在“高檢察長”的監督下,鈕某明向指定賬戶轉入全部款項,并隨機向法院申請取保候審完成手續。


    11月17日,上海中級人民法院第二廳“張海平大法官”通過遠程視頻庭詢,審查鈕某明的取保候審??紤]到案件的重大程度和潛在社會影響,“張海平法官”決定將保釋金額提高到1000萬人民幣(港幣約等于1008.18萬)。鈕某明稱經過多方努力籌款,12月22日全部繳清了等值港幣到香港廉政公署的指定賬戶。


    事情到這里還沒有結束。


    12月24日下午,“高檢察長”又通過WhatsApp通知鈕某明取保候審申請通過,同時告知經過警隊的調查,證明其與此案無關聯,已脫離涉案嫌疑人身份,終于還他身份清白,并表示安排“檢察院金融局梁浩軍主任”安排1000萬保釋金返還程序。


    12月26日下午,“梁浩軍主任”通過WhatsApp聯系到鈕某明,告知符合資金返還要求,但由于國家最新的反洗錢規定,或者按正常程序六個月之內原路返還,或者額外繳納原保釋金30%的抵押保證金(約300萬港幣)存入其本人香港一銀行的私人賬戶?!傲汉栖娭魅巍北WC在2-48小時之內通過銀行驗證和內部審核,將全數保釋金原路歸還及抵押保證金立即歸還。


    但鈕某明表示自己已經負債逾數百萬港幣,而且面臨借款朋友在圣誕及年前的回款要求,無法支付這筆錢。在“孤立無援、萬般無奈,別無選擇之下”,于是懇請公司緊急短暫借款300萬元港幣,盡快爭取原路返還全部保釋金及歸還公司短暫個人借款,以盡快脫離困境。同時保全公司的安全,業務運營,利益和名譽。


    鈕某明在寫完聲明后或許還未意識到這是“電信詐騙”,在文中高度表揚“高明檢察長”、“顧東隊長”和“李國興警官”體現出的秉公執法的專業操守,對他們的敬業精神和勇于擔當的道德勇氣深深敬佩,終身難忘。



    02

    該董事長曾在多家知名險企工作


    看到鈕某明的“自述”,有網友評論:“回到住所,開啟網上監控,不要告訴任何人,這妥妥電信詐騙呀!”


    而且在現實法律程序中,公安機關都是當面、傳訊通知或者電話通知當事人接受調查,不會在社交軟件,甚至是國外的社交軟件上通知。


    從中國證券投資基金業協會官網查詢到,安盛私募基金全稱是安盛私募基金管理(上海)有限公司,董事長名為“YUANMING NIU”,與網傳聲明中一致。



    其任職經歷也與網傳聲明相同,鈕某明2020年10月加入安盛投資管理亞洲有限公司(中國香港),后從2020年12月起,擔任安盛海外投資基金管理(上海)有限公司的總經理。2020年12月至今,擔任著安盛私募基金管理(上海)有限公司的董事長兼總經理。


    加入安盛之前,鈕某明還在瑞士再保險有限公司、忠利國際保險有限公司、中意人壽保險有限公司、中國太平洋保險(中國香港)有限公司、眾安科技(國際)集團有限公司(中國香港)工作過。


    安盛私募基金成立于2016年底、注冊資本1050萬美元,2022年5月完成了私募基金管理人備案登記,機構類型是私募證券投資基金管理人,成為第36家進軍中國市場的外資私募(WOFE PFM)。安盛私募基金母公司是全球最大的金融和保險集團之一--安盛集團旗下的資產管理板塊AXA Investment Managers,也就是AXA IM。AXA IM目前在全球18個國家和地區擁有超過2400名員工,截至2021年底管理的資產規模超過6萬億元人民幣。


    據安盛投資管理介紹,其全球團隊以基本面研究為核心,在股票、固定收益、多元化資產及替代策略板塊尋求并發掘有效穩健的收益來源。作為具備切實長線投資策略的專業資產管理公司,安盛投資管理希望通過積極的長線投資,減少投資組合中的不必要周轉,追求穩定的回報。


    有媒體聯系到安盛私募基金合規部主管,當被問到鈕某明是否遭遇了電信詐騙、這份聲明是否是他本人所寫時,他表示:“這個事情我現在沒有辦法評論?!?/p>


    網友評論:“私募基金董事長居然也會被騙”“這種風控意識,還怎么幫投資人賺錢呀?”

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